標籤: 人頭帳戶

在臉書FB上的「家庭代工網」找到家庭代工包裝員的兼職工作，依對方指示寄出提款卡登記購買材料，不久後收到銀行簡訊通知當日交易金額已經超過10萬元，急忙要找對方詢問已無回應。此時該如何是好呢？看法律萬事答線上專員如何協助當事人，而律師又是如何為當事人爭取到不起訴處分。 ...

鍾先生最早是在發現自己的帳戶被警示後，就打法律萬事答的諮詢專線詢問該如何處理，而在接到警局通知書後，便馬上預約諮詢郭昌凱律師，而在跟郭律師見面討論案情後，鍾先生決定委任律師來為自己辯護，最後郭律師不負所托，為鍾先生爭取到不起訴處分。 ...

台北一名陳先生表示自己的郵局及銀行帳戶提款卡遺失，提款卡的密碼就貼在卡片背面，因此被詐騙集團拿去當人頭帳戶使用，造成有4名受害人被騙匯款合計約30萬元到自己的帳戶中，自己是在接獲銀行通知帳戶異常後，才向銀行辦理掛失及向派出所報案。陳先生雖然否認自己提供帳戶幫助詐欺，仍被士林地方檢察署檢察官以幫助洗錢及詐欺取財罪嫌提起公訴。 ...

新北一名曾先生為了賺取3,000元的報酬，打電話告訴朋友許先生，告訴他一個租借帳戶賺錢的方法，然後將許先生引介給詐欺集團成員，許先生經介紹後不敵誘惑，以1天4,000元的代價，將自己的新光銀行帳戶存摺交給詐欺集團成員使用，還讓詐欺集團成員檢視手機而知道網路銀行的帳號密碼。隨後，詐欺集團利用博弈網站、網路投資平台、兼職賺錢、投資虛擬貨幣平台、代操外匯等詐騙手法，讓11名被害人共匯款656,175元到許先生的銀行帳戶中，然後馬上遭詐欺集團成員提領一空。 ...

基隆劉小姐電話諮詢：「之前我在網路上看到一個做線上投資的平台，聲稱保證獲利，穩賺不賠，我就依照網站指示匯款到指定的帳戶，沒想到一匯完款，負責接洽的人就消失不見了，發覺被騙後，我馬上到警局去報案，警察說他們會調查，案子應該會移送地檢署偵辦，有消息就會通知我。事情已經過了一段時間，這幾天我終於收到地檢署寄來信件，竟然是檢察官認為提供人頭帳戶的被告是被騙的，所以做出不起訴處分。我想問說這樣我的被騙的錢還有機會要回來嗎？」 ...

台北蔡先生LINE線上諮詢：「我因為警示帳戶牽涉到詐欺跟洗錢案件，地檢署現在偵辦中，家裡的經濟狀況不是很好，需要我去賺錢來維持生計，想問說我這樣會被判多久，有沒有什麼辦法可以不用進去關呢？」 ...

宜蘭羅先生LINE線上諮詢：「我老婆因為應徵工作而把銀行帳戶交給公司，結果沒想到帳戶竟然變成警示帳戶，一查才發現根本沒那間公司，帳戶是被詐騙集團拿去騙錢，請問這樣我老婆會面臨什麼刑事責任？」 ...

洗錢罪 緩刑 成功案例 ➤詐騙集團成員向被告梁小姐表示，只要提供一個帳戶一天就可以獲得1,500元的報酬，被告梁小姐便聽從指示，將自己的第一銀行、日盛銀行、土地銀行提款卡密碼變更為對方指定的密碼，然後到7-11用交貨便的方式，將存摺、金融卡寄給對方。... ...

在臉書找工作卻步入詐騙集團陷阱的莊先生，在不知情的情況下提供了自己的帳戶，變成詐騙集團用來詐害民眾的人頭帳戶。 […] ...

案例事實 陳小姐於109年5月間，知悉自己的資力、信用、經濟狀況可能無法向銀行等金融機構貸款，於是相信朋友提供 […] ...