標籤: 洗錢罪

你有聽過「洗錢」這個詞嗎？乍聽之下，感覺好像是把錢放進洗衣機裡清洗乾淨。但在法律上，洗錢可不是這麼簡單的事情。 […] ...

詐欺案件層出不窮，手法日益翻新，成為社會上一個日益嚴重的問題。本文將深入探討一起車手的詐欺案例，這起案件發生在 […] ...

本文將針對人頭帳戶洗錢的刑責和法律責任進行深入解析，包括洗錢的定義、刑責法條，以及提供人頭帳戶可能面臨的幫助詐欺罪和幫助洗錢罪。瞭解這些法律規定，以保護自己免受法律風險的侵害。 ...

以投資虛擬貨幣為誘因，來騙取存款帳戶供詐騙使用，是詐騙集團近年來新興的手法。這個幫助洗錢罪緩刑案例，被告因為被 […] ...

台北蔡先生LINE線上諮詢：「我因為警示帳戶牽涉到詐欺跟洗錢案件，地檢署現在偵辦中，家裡的經濟狀況不是很好，需要我去賺錢來維持生計，想問說我這樣會被判多久，有沒有什麼辦法可以不用進去關呢？」 ...

宜蘭羅先生LINE線上諮詢：「我老婆因為應徵工作而把銀行帳戶交給公司，結果沒想到帳戶竟然變成警示帳戶，一查才發現根本沒那間公司，帳戶是被詐騙集團拿去騙錢，請問這樣我老婆會面臨什麼刑事責任？」 ...

洗錢罪 緩刑 成功案例 ➤詐騙集團成員向被告梁小姐表示，只要提供一個帳戶一天就可以獲得1,500元的報酬，被告梁小姐便聽從指示，將自己的第一銀行、日盛銀行、土地銀行提款卡密碼變更為對方指定的密碼，然後到7-11用交貨便的方式，將存摺、金融卡寄給對方。... ...

案例事實 陳先生於109年11月間，加入詐騙車手集團，該詐騙集團於109年11月月底，向被害人戴先生謊稱，網路 […] ...

案例事實 陳小姐於109年5月間，知悉自己的資力、信用、經濟狀況可能無法向銀行等金融機構貸款，於是相信朋友提供 […] ...

案例事實 桃園一名王先生用LINE將自己名下的聯邦商業銀行帳戶帳號傳送給詐騙集團成員使用，詐騙集團成員便假裝是 […] ...