案件經過 洪某明知道將金融帳戶提供給他人使用,可能作為掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得的工具,仍基於幫助詐欺及洗 […] ...
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警示帳戶
警示帳戶指法院、檢察署或司法警察機關為偵辦刑事案件需要,通
報銀行將存款帳戶列為警示者。
存款帳戶經通報為警示帳戶者,應即通知財團法人金融聯合徵信中
心,並暫停該帳戶全部交易功能,匯入款項逕以退匯方式退回匯款
行。
存款帳戶經法院、檢察署或司法警察機關通報為警示帳戶者,銀行應即查詢帳戶相關交易,如發現通報之詐騙款項已轉出至其他帳戶,應將該筆款項轉出之資料及原通報機關名稱,通知該筆款項之受款行,並通知原通報機關。
警示帳戶之原通報機關依前項資料進行查證後,如認為該等受款帳戶亦須列為警示帳戶者,由該原通報機關再進一步通報相關銀行列為警示。
警示帳戶之警示期限自通報時起算,逾二年自動失其效力。但有繼續警示之必要者,原通報機關應於期限屆滿前再行通報之,通報延長以一次及一年為限。
客戶開立之其他存款帳戶經通報為警示帳戶尚未解除。但有下列情形之一者,不在此限:
(一)為就業薪資轉帳開立帳戶需要,經當事人提出在職證明或任職公司之證明文件。
(二)為向銀行申辦貸款並經審核同意撥款。
(三)其他法律另有得開立帳戶之規定。
我的帳戶被列為警示帳戶,還能開薪資轉帳帳戶嗎?我的帳戶被列為警示帳戶,還能開薪資轉帳帳戶嗎?
柯小姐 線上諮詢 最近,我收到通知說我的帳戶被列為警示帳戶。我非常擔心,不知道自己該怎麼辦。 這個帳戶是好幾年 […] ...
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