Search Results for: 警示帳戶

本文章分析了詐騙集團人頭帳戶取得方式，區分成「非自行交付型」和「自行交付型」兩種。其中，「非自行交付型」涵蓋了冒用申辦帳戶和帳戶被盜用的情況，而「自行交付型」又分為無瑕疵和有瑕疵兩種情況。此外，文章還解釋了不確定故意行為，指出提供人頭帳戶的人預見到可能的非法用途，但仍抱著僥倖心理並容忍這種結果的情況。 ...

隨著金融科技的發展，銀行帳戶已成為人們日常理財不可或缺的工具。除了存錢和轉帳，還可以通過網路購物、投資等方式擴 […] ...

以投資虛擬貨幣為誘因，來騙取存款帳戶供詐騙使用，是詐騙集團近年來新興的手法。這個幫助洗錢罪緩刑案例，被告因為被 […] ...

在臉書FB上的「家庭代工網」找到家庭代工包裝員的兼職工作，依對方指示寄出提款卡登記購買材料，不久後收到銀行簡訊通知當日交易金額已經超過10萬元，急忙要找對方詢問已無回應。此時該如何是好呢？看法律萬事答線上專員如何協助當事人，而律師又是如何為當事人爭取到不起訴處分。 ...

台北蔡先生LINE線上諮詢：「我因為警示帳戶牽涉到詐欺跟洗錢案件，地檢署現在偵辦中，家裡的經濟狀況不是很好，需要我去賺錢來維持生計，想問說我這樣會被判多久，有沒有什麼辦法可以不用進去關呢？」 ...

宜蘭羅先生LINE線上諮詢：「我老婆因為應徵工作而把銀行帳戶交給公司，結果沒想到帳戶竟然變成警示帳戶，一查才發現根本沒那間公司，帳戶是被詐騙集團拿去騙錢，請問這樣我老婆會面臨什麼刑事責任？」 ...

人頭帳戶案例 法律萬事答 案例解析 人頭帳戶案例 遺失帳戶變人頭帳戶，高學歷會計師被判4個月?! 介紹別人提供 […] ...

洗錢罪 緩刑 成功案例 ➤詐騙集團成員向被告梁小姐表示，只要提供一個帳戶一天就可以獲得1,500元的報酬，被告梁小姐便聽從指示，將自己的第一銀行、日盛銀行、土地銀行提款卡密碼變更為對方指定的密碼，然後到7-11用交貨便的方式，將存摺、金融卡寄給對方。... ...

在臉書找工作卻步入詐騙集團陷阱的莊先生，在不知情的情況下提供了自己的帳戶，變成詐騙集團用來詐害民眾的人頭帳戶。 […] ...

案例事實 陳先生於109年11月間，加入詐騙車手集團，該詐騙集團於109年11月月底，向被害人戴先生謊稱，網路 […] ...