標籤: 人頭帳戶

對於被列入警示帳戶的帳戶持有人來說，解除警示是恢復正常金融活動的重要一步。然而，針對「警示帳戶兩年自動解除」的 […] ...

在現今社會，隨著金融詐騙手法的日新月異，許多人在不知不覺中成為了詐騙集團的共犯。這其中，人頭帳戶是一個令人關注 […] ...

收到「警示帳戶」通知，無疑會讓人感到困惑和焦慮。根據存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法，當法院、檢察署 […] ...

在當今社會，隨著科技的進步與詐騙手法的日益複雜，保障個人財產安全成為每位民眾必須重視的議題。或許你曾經聽過「警 […] ...

近日，苗栗縣一名男子將銀行帳戶出租3個月，賺取一筆1萬5千元租金，卻成為詐騙集團的幫助者，被判刑四個月，並須賠償被害人200萬元。這個案例引發了對於人頭帳戶及相關法律問題的關注。法律萬事答將深入分析這個案例所涉及的法律問題，提醒民眾保護個人帳戶安全。 ...

新竹李小姐 LINE線上法律諮詢： 我是一位在會計事務所工作的會計助理，工作一直都很順遂，直到最近遭遇了一個令人痛苦的詐騙經歷，發現自己的銀行帳戶被詐騙集團當作人頭帳戶使用，用於接收被害人的匯款。我感到無助和困惑，並擔心自己是否會面臨法律責任，也害怕會影響目前的工作。請問，被當人頭帳戶怎麼辦？ ...

台北林小姐 LINE線上法律諮詢：我剛剛得知我的銀行帳戶被列為警示帳戶，原因好像是我的帳戶被詐騙集團拿去當人頭 […] ...

本文將針對人頭帳戶洗錢的刑責和法律責任進行深入解析，包括洗錢的定義、刑責法條，以及提供人頭帳戶可能面臨的幫助詐欺罪和幫助洗錢罪。瞭解這些法律規定，以保護自己免受法律風險的侵害。 ...

本文章分析了詐騙集團人頭帳戶取得方式，區分成「非自行交付型」和「自行交付型」兩種。其中，「非自行交付型」涵蓋了冒用申辦帳戶和帳戶被盜用的情況，而「自行交付型」又分為無瑕疵和有瑕疵兩種情況。此外，文章還解釋了不確定故意行為，指出提供人頭帳戶的人預見到可能的非法用途，但仍抱著僥倖心理並容忍這種結果的情況。 ...

以投資虛擬貨幣為誘因，來騙取存款帳戶供詐騙使用，是詐騙集團近年來新興的手法。這個幫助洗錢罪緩刑案例，被告因為被 […] ...