標籤: 人頭帳戶

在當今社會，隨著科技的發展，詐騙案件層出不窮，保障個人財產安全變得尤為重要。您可能聽過「警示帳戶」這一詞彙，但 […] ...

近日，苗栗縣一名男子將銀行帳戶出租3個月，賺取一筆1萬5千元租金，卻成為詐騙集團的幫助者，被判刑四個月，並須賠償被害人200萬元。這個案例引發了對於人頭帳戶及相關法律問題的關注。法律萬事答將深入分析這個案例所涉及的法律問題，提醒民眾保護個人帳戶安全。 ...

新竹李小姐 LINE線上法律諮詢： 我是一位在會計事務所工作的會計助理，工作一直都很順遂，直到最近遭遇了一個令人痛苦的詐騙經歷，發現自己的銀行帳戶被詐騙集團當作人頭帳戶使用，用於接收被害人的匯款。我感到無助和困惑，並擔心自己是否會面臨法律責任，也害怕會影響目前的工作。請問，被當人頭帳戶怎麼辦？ ...

台北林小姐 LINE線上法律諮詢： 我剛剛得知我的銀行帳戶被列為警示帳戶，原因好像是我的帳戶被詐騙集團拿去當人 […] ...

本文將針對人頭帳戶洗錢的刑責和法律責任進行深入解析，包括洗錢的定義、刑責法條，以及提供人頭帳戶可能面臨的幫助詐欺罪和幫助洗錢罪。瞭解這些法律規定，以保護自己免受法律風險的侵害。 ...

本文章分析了詐騙集團人頭帳戶取得方式，區分成「非自行交付型」和「自行交付型」兩種。其中，「非自行交付型」涵蓋了冒用申辦帳戶和帳戶被盜用的情況，而「自行交付型」又分為無瑕疵和有瑕疵兩種情況。此外，文章還解釋了不確定故意行為，指出提供人頭帳戶的人預見到可能的非法用途，但仍抱著僥倖心理並容忍這種結果的情況。 ...

以投資虛擬貨幣為誘因，來騙取存款帳戶供詐騙使用，是詐騙集團近年來新興的手法。這個幫助洗錢罪緩刑案例，被告因為被 […] ...

在臉書FB上的「家庭代工網」找到家庭代工包裝員的兼職工作，依對方指示寄出提款卡登記購買材料，不久後收到銀行簡訊通知當日交易金額已經超過10萬元，急忙要找對方詢問已無回應。此時該如何是好呢？看法律萬事答線上專員如何協助當事人，而律師又是如何為當事人爭取到不起訴處分。 ...

鍾先生最早是在發現自己的帳戶被警示後，就打法律萬事答的諮詢專線詢問該如何處理，而在接到警局通知書後，便馬上預約諮詢郭昌凱律師，而在跟郭律師見面討論案情後，鍾先生決定委任律師來為自己辯護，最後郭律師不負所托，為鍾先生爭取到不起訴處分。 ...

台北一名陳先生表示自己的郵局及銀行帳戶提款卡遺失，提款卡的密碼就貼在卡片背面，因此被詐騙集團拿去當人頭帳戶使用，造成有4名受害人被騙匯款合計約30萬元到自己的帳戶中，自己是在接獲銀行通知帳戶異常後，才向銀行辦理掛失及向派出所報案。陳先生雖然否認自己提供帳戶幫助詐欺，仍被士林地方檢察署檢察官以幫助洗錢及詐欺取財罪嫌提起公訴。 ...