Search Results for: 警示帳戶

洗錢罪 緩刑 成功案例 ➤詐騙集團成員向被告梁小姐表示，只要提供一個帳戶一天就可以獲得1,500元的報酬，被告梁小姐便聽從指示，將自己的第一銀行、日盛銀行、土地銀行提款卡密碼變更為對方指定的密碼，然後到7-11用交貨便的方式，將存摺、金融卡寄給對方。... ...

在臉書找工作卻步入詐騙集團陷阱的莊先生，在不知情的情況下提供了自己的帳戶，變成詐騙集團用來詐害民眾的人頭帳戶。 […] ...

案例事實 陳先生於109年11月間，加入詐騙車手集團，該詐騙集團於109年11月月底，向被害人戴先生謊稱，網路 […] ...

案例事實 陳小姐於109年5月間，知悉自己的資力、信用、經濟狀況可能無法向銀行等金融機構貸款，於是相信朋友提供 […] ...

案例事實 林先生於109年7月30日提供自己名下的台灣銀行帳戶存摺、金融卡及密碼，交付給真實姓名不詳的人使用， […] ...

案例事實 桃園一名王先生用LINE將自己名下的聯邦商業銀行帳戶帳號傳送給詐騙集團成員使用，詐騙集團成員便假裝是 […] ...

案例事實 張小姐遭詐騙集團成員假冒是486團購網站人員、國泰世華商業銀行人員，撥打電話向她表示作業疏失將訂單誤 […] ...

帳戶成詐團詐騙工具 一句「已掛失」難逃刑責判2月 台中市趙姓男子的兩個金融帳戶在去年7月初遭詐騙集團使用，詐騙 […] ...

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