在臉書FB上的「家庭代工網」找到家庭代工包裝員的兼職工作,依對方指示寄出提款卡登記購買材料,不久後收到銀行簡訊通知當日交易金額已經超過10萬元,急忙要找對方詢問已無回應。此時該如何是好呢?看法律萬事答線上專員如何協助當事人,而律師又是如何為當事人爭取到不起訴處分。 ...
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警示帳戶
警示帳戶指法院、檢察署或司法警察機關為偵辦刑事案件需要,通
報銀行將存款帳戶列為警示者。
存款帳戶經通報為警示帳戶者,應即通知財團法人金融聯合徵信中
心,並暫停該帳戶全部交易功能,匯入款項逕以退匯方式退回匯款
行。
存款帳戶經法院、檢察署或司法警察機關通報為警示帳戶者,銀行應即查詢帳戶相關交易,如發現通報之詐騙款項已轉出至其他帳戶,應將該筆款項轉出之資料及原通報機關名稱,通知該筆款項之受款行,並通知原通報機關。
警示帳戶之原通報機關依前項資料進行查證後,如認為該等受款帳戶亦須列為警示帳戶者,由該原通報機關再進一步通報相關銀行列為警示。
警示帳戶之警示期限自通報時起算,逾二年自動失其效力。但有繼續警示之必要者,原通報機關應於期限屆滿前再行通報之,通報延長以一次及一年為限。
客戶開立之其他存款帳戶經通報為警示帳戶尚未解除。但有下列情形之一者,不在此限:
(一)為就業薪資轉帳開立帳戶需要,經當事人提出在職證明或任職公司之證明文件。
(二)為向銀行申辦貸款並經審核同意撥款。
(三)其他法律另有得開立帳戶之規定。
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【人頭帳戶不起訴案例】想貸款20萬找代辦被騙帳戶【人頭帳戶不起訴案例】想貸款20萬找代辦被騙帳戶
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人頭帳戶會被關嗎?有辦法避免嗎?人頭帳戶會被關嗎?有辦法避免嗎?
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案例事實 呂小姐因為將郵局存摺及提款卡交給別人使用,而被通報為警示帳戶,她為了規避刑事責任,竟然到警局報案說郵 […] ...
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被通報為警示帳戶後,要如何領取強制汽車責任險保險金?被通報為警示帳戶後,要如何領取強制汽車責任險保險金?
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